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ICIJ再次揭露2.94TB租稅天堂註冊資料，內容涉及多國政治人物

ICIJ再次揭露2.94TB租稅天堂註冊資料，內容涉及多國政治人物—OBU

1、國際記者聯盟ICIJ於10月3日再度發布「Pandora Papers（潘朵拉報告）」揭露各國政要透過租稅天堂公司避稅資料，就已公布之報告內容來看，此次所遭取得之2.94TB數位資料來自於14家註冊代理人（offshore services firms）而非國內媒體報導說資料來自於金融機構。所涉及之註冊地區有BVI、塞席爾、香港、貝理斯、巴拿馬、美國（South Dakota；信託）等。

內文並提到與之前「巴拿馬文件」相比，此次取得的資料中包含為數龐大的最終受益人資料。也正因為取得的資料是離岸公司、離岸信託、基金會等設立資料，因此ICIJ需發動各國志願參與記者來協助辨識這些資料是誰。

揭露註冊資料與掌握金流兩者意義不同。

2、資料遭揭露的14家註冊代理人如下表。此次事件是否會影響到以下註冊代理人執照，目前仍未知；闢如前次Mossack遭停牌，此次後續仍需要觀察，是否會停牌仍在於註冊代理人在租稅架構中是否涉及違法。

報告中提到〝Finally, the Pandora Papers investigation identified more than 500 BVI companies that had been clients of Mossack Fonseca, the law firm at the center of the Panama Papers scandal, and moved their business to other BVI providers in the aftermath whom we found in the data.〞原本註冊在Mossack移轉後又再次被揭露….。

3、關於潘朵拉報告中所揭露各國政治人物內容與OBU無關，這部分不納入此篇討論，有興趣者可以自行參閱媒體報導。

 

 

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