香港開戶請注意

【2010年09月03日】

香港金融管理局為針對防制清洗黑錢的一項新規定，意外讓境外公司操作曝了光！

香港於2010年7月頒佈《防止清洗黑錢活動指引》補充文件：
其中第 9.2節提到，「若電匯金額達8,000 港元或以上（或等值外幣），付款認可機構必須確保該電匯隨附下述資料：匯款人的姓名／名稱及戶口號碼，以及(i)地址；或(i i)國民身分證號碼；或(i i i)出生日期及地點。認可機構應確保隨附的資料經過核實。」
此項規定造成一個問題，在匯款資料上會出現台灣的通訊地址；以境外公司對台灣或大陸操作時，地址卻意外曝光。

＊香港開戶必須搭配香港可收／寄之香港地址。



法規內容請參閱！《防止清洗黑錢活動指引》補充文件 (2010年7月)
http://www.hkma.gov.hk/chi/key-information/press-releases/2004/20040608-4.shtml