關於外電20130403報導數十萬筆境外公司資料遭外洩
資料更新時間：2013/04/08
所揭露的當事人若否認，旁人無法確認報載之境外公司是否存在。以下僅附上agent Trustnet官網聲明。 內容整理如下： 1.所揭露的資料中，牽涉各註冊地區含信託公司資料；非單一註冊地區； 2.在無法查證資料是否真實的情況下，後續影響難以判斷； 3.此資料非單一組織或機構所能揭露；註冊代理人不保管受益人證件、往來的金融機構僅能提供金流、信託資料分別在律師、會計師事務所、信託機構、保管銀行…，若要將此跨國際的資料連結，這不是單一組織有能力完成； 4.引述資料來源CTL & Trustnet。Trusrtnet為亞洲極富盛名之註冊代理人之一；可檢視境外公司文件中registered agent一欄查得註冊代理人是誰； 5. 因為國內管顧公司喜歡標榜是直接代理人，所以，若registered agent所登載的是管顧公司的名字，還需要透過註冊地址來確認；以下Trusrtnet網站中可查詢各地區註冊地區地址，若與文件地址相符，既可能是sub agent，一樣是透過Trusrtnet辦理； 6.我們現有數家，將個別與客戶聯繫、討論、說明此情形； 摘錄翻譯如下： 由ICIJ揭發境外秘密。 86個來自46個國家的媒體工作者，查到170個國家的境外金融活動 秘密檔案涉及幾起政治醜聞，如：俄羅斯逃稅醜聞致使美國禁止收養其孤兒、委內瑞拉行賄醜聞、印尼前總統蘇哈托圖利富商醜聞、菲律賓前總統馬可仕女兒的境外信託財產涉及馬可仕貪污所得等。 檔案揭露境外服務公司及他們的客戶提供境外公司所有人信託服務或掩護。 加拿大一頂尖會計師在1998年間cock islands 信託超過100萬元。但，在1999年稅務調查中，他申報在海外他沒有超過10萬元的財產。在境外服務公司的文件中記錄，在2002〜2009，他持續支付信託服務費並以信封裝入現金或旅行支票方式，而非以能由銀行帳號追蹤的匯款來轉移財產。他的太太是加拿大參議員，但並未申報其為該信託之受益人。 （知名人士案例） 檔案中有各國鉅富以境外帳戶擁有藝術品、豪宅、其他資產而享有稅務優惠，這是一般人所無法享有的。 西班牙女爵以cock island境外公司帳戶在蘇富比標得梵谷名畫。境外公司讓她在國與國間轉運這些藝術品，享有稅務優惠。 （知名人士案例） 並非所有擁有境外公司的都有不法意圖。 境外金融的成長，據麥肯錫前經濟首席Henry 研究指出，民間金融金額達到21〜32兆元，相當於美國加日本的總產出。既使全球景氣表現乏力，但境外金融仍持續成長。全球前50大私人銀行所管理的境外資產，2005年為5•2兆，2010年增加到12兆以上。 Henry 與其他評論家指出，境外秘密使得政府與立法體制產生侵蝕效果，讓不法官員偷竊國有資產，掩護不法走私，黑金，及其他意圖。 境外活動辨護者指出，大多數的境外金融交易活動都是合法的。境外中心提供這些公司及個人移轉其投資，促成生意上跨國界的結盟，並可在對企業有善的地區做生意，而能避開厳峻的法令與官僚程序。 在ICIJ的報告中主要集中在兩家境外服務公司，新加坡的Trustnet和BVI的CTL，他們為數以千計的人設立境外公司及信託，和難以追查的帳戶。 依BVI法令規定，CTL在2003〜2008違反當地洗錢防制法令，無法提出足以佐證客戶身份與背景的証明。去年BVI官方指出「這家公司涉入系統性的洗錢活動。」 檔案中顯示，CTL在2006〜7為一個個人設立了31家公司，事後在英國法庭証實是某銀行鉅子Mukhtar Ablyazov，被指控在俄羅斯官方最大銀行盜走了50億。當事人否認不法。
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此消息由〝新聞記者國際聯盟 ICIJ〞所揭露，目前沒有管道能夠確認所揭露的事情是否為真！
