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專題探討

以境外公司在香港銀行開戶後



資料更新時間:2015/10/07
關鍵字:香港銀行帳戶被關戶、香港OBU帳戶、香港OBU關戶、境外公司香港帳戶調查、香港OBU防洗錢、香港金融管理局帳戶要求、香港開公司帳戶。

*香港OBU帳戶難開,開戶成功後還會有什麼問題?
*為什麼香港銀行通知我要關帳戶?
*為什麼銀行通知我要提供境外公司最新股東、董事資料、往來交易憑證、行業類別、經營狀況說明,可以不提供嗎?

以上均源自於香港金融管理局之要求:香港銀行須遵照《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(金融機構)條例》(第615章)("《有關條例》")及《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引》所訂定的規定。《有關條例》第2部第5條要求,銀行須持續監察與客戶的業務關係及不時覆核關於客戶的文件、數據及資料,以確保該等文件、數據及資料反映現況及仍屬相關的。不論外資銀或本國銀行香港分行均應一體適用。

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