資料更新時間：2018/03/29
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關鍵字：#BVI公司設立費 #BVI規費調漲 #政府規費 #境外公司 #OBU |
- 今年第四季「亞太反洗錢組織相互評鑑」台灣、中國與香港將安排在同一階段評鑑，金管會已在去年三月要求國內金融機構對OBU新開戶與既有帳戶更新帳戶資料（提交董事在職證明 COI）並推動修法要求國內DBU公司需揭露最終受益人資料以符合國際反洗錢趨勢。
- 香港各家銀行也針對既有帳戶陸續要求提交更新資料，香港公司註冊處並已自三月一日起要求備存香港公司重要控制人名冊。延伸閱讀：香港公司註冊處實施《2018年公司（修訂）條例》-公司備存重要控制人（最終受益人）登記冊。
- 各家銀行更新資料要求以香港匯豐銀行填寫與提交的資料最多；填寫前請注意：銀行要求提交既有帳戶更新資料是因應〝反洗錢〞工作，要求對現有帳戶之：帳戶資金收／付對象、交易金額與國別、是否有敏感地區交易…都必須〝真實〞填寫，建議帳戶所有人應檢視過去一年的對帳單按實際狀況來填寫（銀行系統自己有記錄可以核對），輕忽這項資料更新或未能按時提交資料，銀行會直接關閉帳戶（依照香港金融條例，關閉帳戶無須照會帳戶所有權人同意）。
- 另外，香港稅法對非居民免稅。這項帳戶資料更新工作與CRS資料交換無關，不要想太多導致申報資料不符，資料上傳前可與您的代辦公司再次確認填寫內容。
- 香港匯豐銀行要求提交的文件副本都需要由銀行認可會計師簽證為真確副本，提交文件一般有：公司執照、章程、董事名冊、股東名冊、董事在職證明。我司可代辦核實手續，收件後3～4天提供核實電子檔、5～7天可收到正本。非經我司代辦的境外公司也可處理。延伸閱讀：香港銀行要求公司文件需經香港會計師核實。
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