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專題探討

有意透過OBU操作俄羅斯原油、防護衣、口罩等交易,應先考量銀行開戶問題



資料更新時間:2021/01/08

1、能否透過OBU操作俄羅斯原油、防護衣、口罩、手套等疫情所需防護裝備?

當然可以。這類交易的架構與一般電子零件或其它商品雷同。

但是實務上設立OBU操作俄羅斯原油、防護衣、口罩、手套等商品將會遇到銀行拒絕開戶的困難(先不論此類交易是否真實)。

2、在銀行眼中這類型開戶需求:自述未來交易金額龐大(十億美金以上)、在交易的環節中所扮演的角色皆非賣家也非買方(甚至不認識最終買/賣方也沒見過面)、境外 公司負責人本身沒有相關產業資歷、開OBU帳戶的目的只是走錢與分錢→這不是洗錢什麼是洗錢?

3、就以個人淺見:俄羅斯原油賣到中國國企,這中間還需要台灣人來牽線(分一杯羹)?中間如果真的有油水,買賣方親朋好友都分不夠了還能分到台灣?

此篇文章的目的只是提醒大家不要受騙、多方確認交易是否真實。世界上當然有這些商品的真實交易、只是能被我們遇到的大多是假的,萬一您成立了境外公司才發現沒法開 戶,維詮也難以協助。

4、延伸閱讀:

國內OBU開戶。2018年6月即曾提醒:設立境外公司前應先考慮開戶問題

申請銀行開戶遭「沒有必要」拒絕。

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