大陸貪官將資產移轉海外之新聞
資料更新時間：2011/06/28
1.蠻多客戶問：如何合法、安全搬出在大陸個人帳戶裡面的錢？就我瞭解，到目前為止，仍然無解； 2.以下這八種手法應該都不陌生 3.20110310 有關大陸與港星租稅協定 帳戶恐全都露 新聞之我見-2 即指出，大陸與香港的稅收情報交換，對台商操作移轉定價影響的層面較小，對大陸官員海外洗 4.據新聞所載，大陸官員移轉資產後，會將境外公司以破產清算的方式結束。這點相較坊間以不繳年
大陸貪官外逃 20年A走3.5兆 【經濟日報╱記者邱莞仁／綜合報導】 2011.06.16 04:08 am
圖／經濟日報提供
中國人民銀行（大陸央行）近日在網站公布一份調查報告稱，自1990年代中期以來，大陸黨政幹部及駐外中資機構的外逃和失蹤人員約1.6萬至1.8萬人，攜走貪污款項金額高達人民幣8,000億元（約新台幣3.5兆），已對中國金融穩定性產生影響。
香港明報報導，這份名為「我國腐敗分子向境外轉移資產的途徑及監測方法研究」的報告精簡版本，由中國人民銀行反洗錢監測分析中心課題組於2008年6月完成，14日首度對外披露。
報告引用中國社科院的調查資料顯示，從上世紀1990年代中期以來，外逃的大陸黨政幹部，公安、司法幹部和國家事業單位、國有企業高層管理人員，以及駐外中資機構外逃、失蹤人員已高達1.6萬至1.8萬人，攜帶款項達人民幣8,000億元。
不過，報告也坦承，隨著近年曝光的經濟犯罪越來越多，對於外逃腐敗分子及其轉移資金數額究竟有多少，至今還沒有一組公認的數字，只能根據各方報導勾畫出大體狀況。尤其，這些外逃貪污人員，到底是如何進行五鬼搬運，將巨額財產轉移到境外，一直是外界好奇之處。
報告詳細指出，大陸腐敗分子轉移資產到境外的八種方式：包括直接將現金夾帶在行李中直接攜帶出境的現金走私、或是透過某些代理機構請替代性匯款、經常項目造假、海外投資、信用卡消費、離岸金融中心、海外直接收受、透過境外特殊關係人轉移等，其中多個經典案例涉及在港公司和人員。
例如，前中國銀行廣東省開平支行行長余振東在2001年前，利用八年時間在港開設公司轉移資金，挪用人民幣10億元（約新台幣44億元）公款。
在香港上市的「創維數碼」前董事會主席黃宏生，也曾以支付員工佣金為名，分次將港幣4,000多萬元轉到自己和親屬控制的戶口，2006年因串謀盜竊及串謀詐騙在港被判監六年。
報告建議，相關部門應建立合作安排或工作機制實現訊息共享，應對對大額、可疑資金交易數據進行分析，並加強對重點地區、敏感行業、特定人群和特定消費方式的監測。
特別是包括：金融業、壟斷性的國有企業、交通、土地管理、建築等行業、稅收、貿易、投資部門等。
【2011/06/16 經濟日報】
陸逾萬貪官外逃 捲款3兆多元 【中央社╱台北15日電】 2011.06.15 11:14 am
中國人民銀行反洗錢中心報告指出，1990年代中期以來，大陸黨政幹部及駐外中資機構的外逃和失蹤人員約1.6萬至1.8萬人，攜走款項金額高達人民幣8000億元（約合3兆5590億元新台幣）。
香港明報報導，這份題為「我國腐敗分子向境外轉移資產的途徑及監測方法研究」報告，由中國人民銀行反洗錢監測分析中心課題組於2008年6月完成，卻是首次披露。
報告公布大陸腐敗分子轉移資金的「重點關注地區」名單，點名東南亞多國、美國、加拿大等已開發國家、與中國大陸無引渡協議的小國等18個地區。而在「主要中轉地區」一欄中，只有香港和澳門。
報告還列出大陸腐敗分子轉移資產到境外的8種方式，包括現金走私、替代性匯款、經常項目造假、海外投資、信用卡消費、離岸金融中心、海外直接收受、透過境外特殊關係人轉移等，其中多個經典案例涉及在港公司和人員。
例如，前中國銀行廣東省開平支行行長余振東在2001年前，利用8年時間在港開設公司轉移資金，挪用10億元公款。
在香港上市的「創維數碼」前董事會主席黃宏生，以支付員工佣金為名，分次將4000多萬港幣轉到自己和親屬控制的戶口，2006年因串謀盜竊及串謀詐騙在港被判監6年。
深圳和珠海兩個海關也是現金走私的主要管道。報告指出，大陸腐敗分子透過地下錢莊等代理機構，聘請專業「水客」用「螞蟻搬家」方式直接走私現金出境，也有相當多外逃者利用香港世界航空中心地位，以及港人前往前英聯邦國家可「落地簽證」的便利，再逃到其他國家。
此外，報告稱，由於香港監管機制比較嚴格，不易被利用，腐敗分子通常選在開曼群島等「避稅天堂」設立空殼公司，轉移大陸資產後，再以破產低價收購等方法毀滅證據。
【2011/06/15 中央社】 |
