金管會頒佈「金融機構辦理國內匯款及無摺存款作業確認客戶身分原則」辦理無摺存款交易作業問答集

關鍵字： #KYC #防洗錢 #無摺存款

1. 金管會銀行局於1月23日發佈〝「金融機構辦理國內匯款及無摺存款作業確認客戶身分原則」辦理無摺存款交易作業問答集〞應該是針對日前行政院蘇院長視察銀行落實KYC作業做了修正。延伸閱讀：金管會針對行政院長視察銀行執行KYC作業時做了指示。
2. 前提還是要完成KYC。〝辦理未達三萬元之交易但非屬金融機構認識之客戶(如：過路客)，可由客戶主動留存身分資料以方便事後查詢與連絡，金融機構無須確認。〞

檔案下載：

• 1080118 「金融機構辦理國內匯款及無摺存款作業確認客戶身分原則」辦理無摺存款交易作業問答集-1080121正式版.pdf
  
• 無摺存款懶人包-1080121正式版.pdf